بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کارت اعتباری ایران کیش (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 30اسفند 1399 شرکت که در روز پنج شنبه مورخ 13/03/1400 رأس ساعت 9 صبح در محل مجموعه فرهنگی تلاش واقع در تهران، خیابان ولیعصر ، نرسیده به چهار راه پارک وی برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

• استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند1399.
• بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 30 اسفند1399و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
• انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی 1400.
• تعیین میزان حق حضور و پاداش اعضای هیأت مدیره .
• انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای سال مالی 1400.
• سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
• یادآوری:

همراه داشتن کارت ملی برای کلیه سهامداران و معرفی نامه معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی، جهت حضور در مجمع الزامی است. همچنین برگه ورود به جلسه در روز و محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه توزیع می گردد.

همچنین سهامداران محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 85943181-021امور سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش تماس حاصل نمایند.

رئیس هیأت مدیره

شرکت کارت اعتباری ایران کیش (سهامی عام)